揭秘交易者如何利用数字货币打包资金收割投资者

当你在交易所购买 USDT 时，你就可以使用这些 USDT。 对于诈骗和传销项目，项目方往往会教你如何购买USDT，然后诱导你持有USDT充值到项目平台，然后在平台购买他发行的空气币。

为了让大家了解这个过程，我们还是先选择平时的交流，让大家熟悉这个过程。

通常你充值到交易所，严格来说是“充值”，交易所会让你选择币种，然后给出充值地址。 如果你选择USDT，很多交易所可能会让你在三种USDT中选择：

三种类型的USDT包括：ERC-20、TRC-20和OMNI。 它们之间有什么区别？ 其实都是Tether发行的USDT，只是选择发行的公链在技术上有所不同。

ERC20 USDT：基于以太坊网络发行的USDT。 它基于ERC-20协议标准发行。 它在以太坊地址之间转移。 每次向链上转账，都需要消耗一笔手续费IE，称为Gas，具体以ETH pay表示。

ERC20 USDT的地址是以0x开头的42位字符串，

例如：TRC20 USDT：基于TRON，即TRON网络发行的USDT。 基于TRC-20协议标准发行。 它在 TRON 地址之间传输。 每次账户转账到链上，波场转账是不需要手续费的，因为这个特点，这个标准的USDT这两年发展很快。

TRC20 USDT地址以大写字母T开头，

例如：OMNI USDT：基于比特币网络发行的USDT（基于Omni协议发行），除了转账需要比特币作为矿工费外，每发起一笔USDT转账，对应少量的将产生比特币转账。

OMNI USDT地址以1、3或bc开头。

3、巧妙抢夺：项目方如何用代币兑换你的USDT

USDT入金完成后，下一步就是买币，也就是所谓的“币币交易”。 这是双向的，其逻辑与传统的金融交易基本相似。 我们先来看一下一般交易所的情况。

例如：BTC/USDT，这个交易对，

1.买入是指使用账户中的USDT买入BTC。

2.卖出是指将您账户中的BTC卖出成USDT。

像交易所一样，各种骗局中的所谓项目方提供的平台上的交易对，主要是基于他们发行的代币和USDT，让你用收取的USDT购买所谓的连续暴涨，让你一夜暴富的空气币。 这就是我们之前揭露的那种骗局的本质，用空气币换取你手中价值公认的USDT。

我们这里所说的“空气币”，本身并不是一个技术概念，而是基于其动机的通用名称。 通常是指没有实体项目支持，或者没有系统的技术方向，同时缺乏市场普遍共识和价值认同的，本质上没有价值，单纯依靠营销手段，用营销口吻“高利润”和“只涨不跌”引诱投机者进场，然后把所有币卖给投机者，离场。 田，又称“割韭菜”。

再者，如果在这些空气币的营销组织过程中，仍然鼓励会员通过“拉人头”的方式赚取回报，实质上是在不断吸收会员费，以达到赚钱的目的，这可能会触及“法律”。金字塔计划”。 ”说到底，这样的空气币也会变成“传销币”，让参与者遭受更严重的经济损失。

有时，你还会在这些项目中听到所谓“平台币”的概念。 其实平台币本身就是一种商业模式的虚拟货币，是数字交易平台发行的代币，比如OKEx交易所平台发行的OKB，Binance交易所平台发行的BNB。

平台币通常以某种形式与交易平台的业绩挂钩，类似于公司发行的股票，让您分享其成长过程中的收益。 当然，平台币在权益方面不涉及权益。

然而，在虚拟货币的骗局中，相关平台的“平台币”只是借用了一个概念，声称自己的平台前途光明，号召投资者搭船，但从本质上还是显而易见的它对组织形式的价值。 传销。 其实这也是虚拟货币平台常用的手法。 一旦一种新的商业模式或概念流行起来，必然会有骗局出现在这些旗帜下。 比如，“去中心化金融”的Defi模式在过去一年大行其道，不少骗局也掀起了Defi的旗号。

4、反复收获：套路满满，让参与者欲罢不能

当你兑换了各种“空气币”后，项目方才真正可以为所欲为，让你在其规则和控制下停下脚步。

以最近流行的模式为例，他们会让你参与项目方所谓的“挖矿”。 规则养眼动人，什么叫无限生成无限算力。 从本质上讲怎么充值usdt，只有邀请更多的亲朋好友投入更多的资金，才能产生更多的算力，才能增加我们所谓的挖矿产出。

项目方也可能采取重复收割的模式，比如自己开“交易所”，让空气币在线交易怎么充值usdt，看似有了变现通道，稳定用户，甚至产生新的动力。 既然是自发币，而且是在自己开的交易所上，规则可以自己定，这些空气币的价格自然可以随心所欲涨，随心跌。

这就是结局？ 不行，你可以继续欺骗，比如用旧币换新币，质押母币挖子币的方式让你感觉手里没有值钱的币，可以挖出新币说不定还有翻盘的机会，所以参与者心里总是心有不甘，想要赢下一轮，但直到相关团伙彻底跑路后才知道自己进入了新一轮。

就这样，这些项目方给你介绍新技术、新机会，普及区块链财富机会，教你如何购买USDT，然后诱导你把USDT充值到他们的平台，然后用他们发行的空气币换取你的USDT，接下来就是一个为所欲为，反复收割参与者的过程。